A medida que los reguladores de USA continúan husmeando en Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo está preparado para pagar multas monetarias para «enmendar» las violaciones regulatorias pasadas, según The Wall Street Journal.
Puntos importantes:
- Binance está preparándose para abonar las multas monetarias buscando enmendar sus violaciones regulatorias anteriores.
- El director de estrategia de Binance dijo que no estaba al tanto de las innumerables leyes y regulaciones contra el lavado de dinero.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, le dijo a The Journal el miércoles que el exchange creció rápidamente y que inicialmente no estaba al tanto de las innumerables leyes y regulaciones diseñadas para prevenir el lavado de dinero, la evasión de sanciones y la corrupción. Debido a eso, Hillman dijo que Binance espera enfrentar multas y está «trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las medidas correctivas que tenemos que tomar ahora para enmendar violaciones pasadas». Aunque el escrutinio regulatorio sobre Binance se ha intensificado luego del colapso de su rival FTX en noviembre pasado, Binance ha estado bajo investigación por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington desde al menos 2018. Según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) ha enviado al menos dos citaciones de empresas comerciales en los últimos meses, solicitando registros de sus tratos anteriores con Binance US.
Se informó en diciembre que las autoridades federales todavía estaban discutiendo un posible acuerdo con Binance y evaluando si la evidencia que ya habían recopilado es suficiente para presentar cargos contra el exchange y varias personas, incluido el director ejecutivo Changpeng ‘CZ’ Zhao. En su entrevista con The Journal, Hillman dijo que esperaba que el resultado de la investigación (no mencionó a qué investigación específica se refería) podría “probablemente ser una multa, o podría ser más, simplemente no lo sabemos. Eso lo deben decidir los reguladores”. Hillman se negó a estimar el monto de las multas o un cronograma sobre cuándo podría resolverse la investigación, informó el Journal. Sin embargo, agregó que tenía “mucha confianza y se sentía muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones”. “Será un buen momento para nuestra compañía porque nos permite dejarlo atrás”, dijo Hillman citado por el Journal.
