Hashflare: Empresa fraude de criptomonedas es detenida por Estonia y EEUU

Los oficiales de cumplimiento de la ley de Estonia y los Estados Unidos han arrestado a dos hombres presuntamente por cometer un fraude cripto a gran escala. Los hombres, de nacionalidad estoniana, que operaban un servicio de minería de criptomonedas y un banco falso de moneda virtual, blanqueaban sus ganancias, gastaban en coches, bienes inmuebles y donaban a un político.

Dos ciudadanos estonios, sospechosos de estafar con criptomonedas y blanqueo de dinero, han sido arrestados por la Policía Nacional de Estonia y el FBI de los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está solicitando su extradición. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 años, han sido acusados de estafar a cientos de miles de personas, según el informe de Eesti Rahvusringhääling (ERR). Fueron detenidos como resultado de una investigación conjunta el domingo 20 de noviembre. Algunas de las víctimas fueron persuadidas para que firmaran contratos fraudulentos de alquiler de equipos con su servicio de minería llamado Hashflare. Otros invirtieron en Polybius Bank, un banco de criptomonedas que nunca fue un banco y no pagó los dividendos prometidos. Según un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los inversores pagaron más de 575 millones de dólares a las plataformas creadas por la pareja, quienes luego blanquearon sus ganancias a través de compañías fantasmas y utilizaron parte del dinero para comprar propiedades en Estonia y coches de lujo.

Potapenko y Turõgin intentaron ocultar el resto del dinero en cuentas bancarias y wallets de criptomonedas en todo el mundo. Las autoridades de Estados Unidos y Estonia están trabajando para incautar y bloquear estos activos, dijo el fiscal de Estados Unidos Nick Brown para el Distrito Oeste de Washington, quien también enfatizó: El tamaño y la magnitud del supuesto esquema son realmente asombrosos. Estos acusados se aprovecharon del atractivo de las criptomonedas y del misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi.

La Policía Nacional de Estonia y el FBI colaboraron estrechamente, con 100 agentes de policía, incluidos más de una docena de agentes federales de los Estados Unidos, involucrados en la investigación, que el jefe de la Oficina de Cibercrimen de la Policía Nacional de Estonia. El martes, los medios locales también revelaron que Potapenko y Turõgin fueron los mayores donantes del político y legislador estonio Raimond Kaljulaid durante su campaña para un puesto en el Parlamento Europeo en 2019. Kaljulaid, quien recibió 12.500 euros de ellos, afirma que solo esta semana se enteró de su involucramiento.

Ir arriba