Las versiones apuntan a que 12 mil habitantes fueron afectados.
Puntos clave
- Los ciudadanos de San Pedro descubrieron una nueva modalidad de estafa piramidal.
- La empresa a cargo de esta plataforma se llama Knight Consortium
Los ciudadanos de San Pedro fueron víctimas de una novedosa estafa con criptomonedas bajo el nombre de Rainbowex. Los habitantes de la ciudad bonaerense revelaron que compraron una criptomoneda que paga entre un 1% y un 2% más en tan solo un día, lo que generó su rápida adhesión.
Este activo digital fue promocionado por “Knight Consortium”, una empresa que supuestamente operaba en el mercado de valores que captaba inversionistas minoristas pero que no tiene ninguna validación ni aval legal ni jurídico.
Cómo afectó a San Pedro la súper estafa con criptomonedas
Dentro de esta situación fueron 12 mil personas las que ingresaron en el sistema de criptomoneda, lo que incluye a un amplio porcentaje de la ciudad. Este sistema de trading no tenía promoción oficial y, en un primer momento, se difundió mediante el “boca en boca”. Sin embargo, también se registró el grupo Knight tiene promotores en la ciudad que van convenciendo a los vecinos para que sumen a un mecanismo.
Este tipo de estafa es ya conocida como “piramidal” o esquema “Ponzi” que las personas que se incluyen dentro del sistema de trading, tienen que convencer a otras de hacerlo. Una de las personas involucradas reveló que este sistema solicitaba una primera inversión en dólares y en 45 días se recibía la inversión inicial. Luego, se pasaban los pesos en USDT a cualquier billetera virtual y se compraba la moneda por la Exchange.
- La criptomoneda Rainbowex paga entre un 1% y un 2% más en tan solo un día.
- Knight Consortium no estaba registrada oficialmente y mecanismo es similar al sistema Ponzi.
Cómo operaba Knight Consortium
El mecanismo para ingresar a este sistema es bien simple y opera como cualquier tipo de compra de criptomonedas. Pero estas plataformas no estaban oficializadas en Apple Store ni Google Play, por lo que el sistema de descarga era mediante un link de APK. Una vez registrados allí, los usuarios pueden comprar los activos digitales como en cualquiera aplicación.
Aunque la denuncia no se hizo formalmente, algunas de las víctimas comenzaron a darse cuenta de que este tipo de “trading” es similar a la reconocida estafa de Generación Zoe que se desarrolló en Villa María, Córdoba. Los líderes de Knight Consortium no son reconocidos, aunque uno de ellos fue reconocido como Luis Pardo, que fue el encargado de administrar un grupo de Telegram. En esta red social también aparecía otra persona, a la que llamaban “La China”, que era la que avisaba el momento de que se habilitaba la compra de criptomonedas.
Para aplacar los comentarios de los ciudadanos afectados, los acusados hicieron un evento en la a finales de septiembre en el hotel Emperador, donde vinieron supuestos ejecutivos de Knight Consortium y se les dio premio para incentivarlos. Sin embargo, tiempo después se descubrió que uno de los invitados fue contratado y se trataba de un actor polaco.
