El exchange de criptomonedas Binance se ha convertido en miembro de una organización que brinda capacitación para el cumplimiento de sanciones.
Puntos Importantes:
- Binance se ha unido a una organización que brinda capacitación para el cumplimiento de sanciones.
- Binance aumentó su equipo de cumplimiento, obteniendo licencias y registros para operar en varias jurisdicciones.
Con la medida, parte de los esfuerzos para mejorar sus capacidades en este campo, la mayor plataforma de comercio de activos digitales se une a un club de corporaciones multinacionales e instituciones financieras. El exchange crypto Binance busca capacitación adicional sobre sanciones para su equipo de cumplimiento. Binance, líder en términos de volumen de transacciones diarias, se unió a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS) que trabaja para mejorar la calificación de los profesionales de cumplimiento de sanciones empleados por empresas globales.
«Aprovecharemos los materiales de capacitación, las bases de datos integrales y las redes profundas dentro de ACSS para mejorar aún más las habilidades y la experiencia de nuestro equipo» También señaló que es el primer intercambio de cifrado entre los miembros de ACSS, que se estableció en 2018.
Binance en un anuncio
Como parte del proceso de certificación, todos los especialistas en cumplimiento del equipo de sanciones de Binance, así como los líderes de informes de lavado de dinero, operaciones de cumplimiento e investigaciones especiales deberán recibir capacitación con el ACSS, explicó la compañía. El exchange espera que la capacitación de herramientas a su equipo de sanciones con las últimas pautas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre cómo desarrollar programas de cumplimiento y garantizar que sus expertos comprendan los riesgos de violaciones en varias jurisdicciones.
En los últimos años, Binance se ha centrado en los esfuerzos para mejorar el cumplimiento normativo y en 2022 aumentó su equipo de cumplimiento a 750 miembros. El exchange ha obtenido licencia, registro u obtenido aprobaciones para operar en 14 jurisdicciones diferentes, incluidas Francia, España, Bahrein, Dubai y Australia, detalló. Binance también se ha involucrado en iniciativas conjuntas con las autoridades nacionales en nuevos mercados. En diciembre, ofreció apoyar a Azerbaiyán en los intentos de introducir regulaciones para los activos digitales y lanzó un programa educativo de blockchain en Kazajistán después de ofrecer asesoramiento sobre las regulaciones criptográficas también a su gobierno.
El colapso de FTX, un importante competidor de Binance que se declaró en bancarrota en noviembre de 2022, condujo a un mayor escrutinio regulatorio sobre la criptoindustria en todo el mundo. A principios del año pasado, Binance cumplió con las sanciones de la UE impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania al limitar los servicios para los residentes y entidades rusas.
