El cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York.
Puntos Importantes:
- El cofundador de FTX y la ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, se declaran culpables de cargos federales.
- La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores presentan cargos.
- Acusaron a Ellison y Wang de ser responsables del colapso de FTX luego de Bankman-Fried.
Wang se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude con productos básicos y conspiración para cometer fraude con valores. Ellison se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude con productos básicos, conspiración para cometer fraude con valores y conspiración para cometer lavado de dinero. Los cargos fueron presentados la misma noche en que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se dirigía de las Bahamas a Nueva York, donde enfrenta ocho cargos penales federales de los mismos fiscales que aceptaron acuerdos de culpabilidad de Ellison y Wang. Los acuerdos de declaración de culpabilidad del dúo se firmaron el lunes, el día en que originalmente se suponía que Bankman-Fried regresaría a los Estados Unidos antes de que una audiencia judicial en las Bahamas se convirtiera en un caos.
«Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso. También dije que el anuncio de la semana pasada no sería el último. Y permítanme ser claro, una vez más, tampoco lo es el de hoy»
Damian Williams, fiscal federal
Bankman-Fried fue arrestado la semana pasada en las Bahamas luego de su acusación en el Distrito Sur de Nueva York. Pasó los últimos días envuelto en audiencias judiciales contenciosas sobre si aceptaría la extradición a USA. Simultáneamente, tanto la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) como la Comisión de Bolsa y Valores presentaron denuncias civiles en su contra. La SEC alegó que estaban involucrados «en un plan de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX, la plataforma de comercio de criptomonedas cofundada por Samuel Bankman-Fried y Wang». La denuncia ampliada de la CFTC acusa a «Ellison de fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal, y acusa a Wang de fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal».
Wang y Ellison aceptaron los reclamos hechos en su contra, según el comunicado de la CFTC. Ellison fue señalada en la denuncia de la SEC por participar en la manipulación artificial de FTT, el token autoemitido de FTX, como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la garantía disponible para préstamos de Alameda Research. La SEC dijo que tanto Ellison como Wang están cooperando con la investigación en curso de la agencia. Alameda Research se vinculó a múltiples préstamos de importantes criptoempresas que ahora se declararon en bancarrota, incluidos Voyager Digital y BlockFi Lending. Williams no ofreció detalles específicos sobre los cargos contra Ellison o Wang. La SEC alega que tanto Ellison como Wang, en sus respectivos roles en Alameda y FTX, fueron cómplices de Bankman-Fried para supuestamente defraudar a los clientes de FTX.
