El ex CEO Alex Mashinsky, el ex CSO Daniel Leon y el CTO Nuke Goldstein sacaron sus Bitcoin, Ether, USDC y CEL de sus cuentas de custodia en mayo, antes de que la compañía suspendiera todos los retiros de clientes.
Los tres ejecutivos de la plataforma de préstamos en criptomonedas Celsius sacaron $42,13 millones de dólares en criptomonedas entre mayo y junio de 2022, justo antes de que la compañía suspendiera las retiradas y presentara una quiebra. Más de una docena de otros ejecutivos, incluido Oren Blonstein (Director de Cumplimiento de la empresa), Rodney Sunada-Wong (Director de Riesgos), y Chris Ferraro (Nuevo CEO), no realizaron retiros significativos durante ese período, según el documento, uno de varios presentados ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Mashinsky sacó aproximadamente $10 millones de dólares en criptomoneda en mayo de 2022. Leon sacó aproximadamente $7 millones de dólares (y un adicional de $4 millones de dólares en CEL denominados «colateral») entre el 27 de mayo y el 31 de mayo. Goldstein sacó aproximadamente $13 millones de dólares (y un adicional de $7,8 millones de dólares en CEL también denominados «colateral»).
Celsius presentó una solicitud de protección por quiebra en julio después de detener todos los retiros de usuarios citando «condiciones de mercado extremas» un mes antes. Los documentos de este miércoles son el último desarrollo alrededor del prestamista de criptomonedas en problemas. Un examinador independiente, nombrado por el oficial de supervisión de Estados Unidos, está investigando actualmente por qué Celsius se derrumbó y cómo manejó y almacenó depósitos de clientes.
¿Convertir deuda en tokens?
Mashinsky y Leon renunciaron a Celsius en las últimas dos semanas. La semana pasada, el Financial Times informó que Mashinsky sacó $ 10 millones en criptomonedas antes de que Celsius bloqueara las retiradas. Miembros clave de la gestión del prestamista hablaron sobre planes de restructuración que involucraban convertir la deuda de la firma en tokens y un posible giro a la custodia de criptomonedas, según grabaciones de audio filtradas a los medios. Sin embargo, el tribunal está avanzando con la subasta de activos de Celsius a finales de este mes.
El tribunal de quiebras ordenó a Celsius que actualice el UCC (Comité de Acreedores sin Seguros), que representa a todos los clientes a los cuales Celsius debe activos, sobre su estado financiero y administración de efectivo de forma regular, según otro documento judicial presentado el miércoles. La entidad deberá revelar su presupuesto mensual y saldo de efectivo, el gasto en salarios, impuestos y otros datos, así como diversos indicadores de rendimiento sobre su negocio de minería de bitcoin y cualquier procedimiento derivado de las ventas de BTC minados por la firma.
La empresa también debe obtener el permiso de la UCC para cualquier pago crítico a un proveedor por encima de $50.000. La próxima audiencia en el caso de bancarrota está programada para el 7 de octubre a las 9am (GMT-3).
