El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pagó decenas de millones de dólares en sobornos a al menos un funcionario del gobierno chino, alegaron los fiscales federales en una nueva acusación el martes.
Puntos importantes
- El soborno tenía como fin descongelar ciertas cuentas del fondo de cobertura de Alameda Research
- El funcionario fue sobornado mediante criptomonedas
El gobierno federal alega que las cuentas pertenecientes al fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, fueron objeto de una orden de congelamiento de la policía china alrededor de noviembre de 2021. La acusación también alega que Bankman-Fried y otros «dirigieron y causaron la transferencia» de al menos $40 millones en criptomonedas «destinada a beneficiar a uno o más funcionarios del gobierno chino para influenciarlos e inducirlos» a descongelar algunas de estas cuentas. Bankman-Fried y sus asociados consideraron y probaron numerosos métodos para descongelar las cuentas, que contenían alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas, alegan los fiscales. En última instancia, después de que fracasaran los esfuerzos legales y personales, Bankman-Fried accedió y dirigió un soborno multimillonario para desbloquear las cuentas congeladas, alegan los fiscales.
El fondo de cobertura de Bankman-Fried usó los activos descongelados para continuar financiando las transacciones que generan pérdidas de Alameda, continuando con lo que el gobierno dice, fue un fraude para los clientes e inversores. FTX y Alameda implosionaron en noviembre de 2022 después de que las preocupaciones sobre su balance general se convirtieran en una verdadera corrida bancaria. Bankman-Fried ahora enfrenta una acusación federal y cargos civiles tanto de la Comisión de Bolsa y Valores como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Los cargos indican que el gobierno federal ha obtenido nuevas pruebas sobre los tratos internacionales de Bankman-Fried, y se producen un día después de que los reguladores de EE.UU. le pegaran al exchange Binance con acusaciones de facilitar la financiación del terrorismo y violaciones de la ley de derivados de EE.UU.
