Uno de los fundadores de uno de los esquemas de Ponzi más infames de Rusia, Finiko, está detenido en los Emiratos Árabes Unidos, según un informe de los medios de comunicación rusos. El asociado cercano del cerebro del esquema piramidal de criptomonedas abandonó la Federación de Rusia a medida que el fraude se derrumbaba el verano pasado.
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos evalúan la solicitud de extradición de Rusia para el miembro principal de Finiko, Zygmunt Zygmuntovich, cofundador y representante de alto rango de lo que posiblemente sea la estafa piramidal más grande de Rusia desde MMM en los 1990, ha sido capturado en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó el portal ruso Business Online el jueves. La captura ha sido confirmada por el Fiscal General de Rusia. Según la publicación, el hombre de 24 años de edad, de nacionalidad alemana, lleva detenido en una prisión del estado del Golfo desde principios de septiembre. Los fiscales rusos le dijeron al medio de comunicación que fueron informados de su detención por el buró local de Interpol. Rusia ya ha presentado una solicitud de extradición al Ministerio de Justicia del país, que actualmente está siendo evaluada por las autoridades competentes de Abu Dabi. Zygmuntovich fue puesto en una lista de busca y captura internacional cuando las fuerzas de seguridad rusas iniciaron una investigación criminal contra el esquema de inversión fraudulento, junto con Marat Sabirov y Edward Sabirov, otros dos asociados del fundador de Finiko, Kirill Doronin, quien lleva encarcelado desde julio de 2021. Los tres hombres lograron abandonar Rusia a medida que se derrumbaba la pirámide financiera.
Los paradero de los Sabirov son desconocidos en este momento y las circunstancias exactas en las que Zygmuntovich fue arrestado también son inciertas. Pero fuentes bien informadas le dijeron a Business Online que sus dos ex socios podrían haber alertado a las fuerzas de seguridad sobre su ubicación. Los acusados en el caso penal son otros 22 hombres, incluidos los principales promotores de Finiko. Entre ellos se encuentran dos mujeres, Lilia Nurieva y Dina Gabdullina, así como el vicepresidente de Finiko y el hombre de confianza de Doronin, Ilgiz Shakirov, quien fue arrestado en la República de Tataristán, donde se basaba en el esquema de Ponzi. El mes pasado, el cerebro de Finiko ofreció testificar contra 44 de sus cómplices. Según el Ministerio de Asuntos Internos de Rusia, los miembros y ejecutivos de Finiko han atraído por lo menos 5 mil millones de rublos (más de $ 80 millones de dólares) a la pirámide, pero se cree que el total real de las pérdidas es mucho mayor. El dinero provenía de inversores estafados en Rusia y en varios otros países del espacio de la antigua Unión Soviética, así como en Alemania, Austria y Hungría, en los Estados Unidos y en otros lugares.
Muchas de las víctimas fueron instruidas para enviar criptomonedas a direcciones de billetera controladas por Finiko, una entidad fantasmal. Según un informe de la firma de Chainalysis, la pirámide recibió más de $ 1.5 mil millones en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. Las monedas fueron transferidas en 800.000 depósitos por personas atraídas con promesas de rendimientos mensuales de hasta el 30%.
