Credit Suisse violó un acuerdo de culpabilidad de 2014 con las autoridades estadounidenses al seguir ayudando a los estadounidenses ricos a evadir impuestos y al ocultar más de 700 millones de dólares al gobierno, descubrió el miércoles el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos.
Puntos importantes
- En 2014, Credit Suisse pagó una multa de $2.500 millones
- Entre las infracciones, se incluye no revelar casi $100 millones en cuentas del extranjero
Después de concluir una investigación de dos años sobre Credit Suisse, que este mes acordó una adquisición de rescate por parte de su rival UBS, el comité dijo que había descubierto «violaciones importantes» del acuerdo de 2014 entre el prestamista suizo y el Departamento de Justicia de EE.UU. Estas violaciones incluyeron no revelar casi $ 100 millones en cuentas secretas en el extranjero pertenecientes a una sola familia de contribuyentes estadounidenses, lo que, según dijo, representaba una «conspiración en curso y potencialmente criminal». En un comunicado enviado por correo electrónico, Credit Suisse dijo que no toleraba la evasión de impuestos y que había estado cooperando con las autoridades estadounidenses.
«El nuevo equipo de liderazgo de Credit Suisse ha cooperado con la investigación del Comité y ha apoyado el trabajo del senador Wyden, incluso con respecto a las soluciones políticas sugeridas para ayudar a fortalecer la capacidad de la industria financiera para detectar personas estadounidenses no reveladas. En el centro de esta investigación están los codiciosos banqueros suizos y los reguladores gubernamentales secuestradores, y el resultado parece ser una conspiración masiva y en curso para ayudar a los ciudadanos estadounidenses ultra ricos a evadir impuestos y estafar a sus compatriotas estadounidenses»
Ron Wyden, Presidente del Comité
Los representantes del Departamento de Justicia de EE.UU. no respondieron a una solicitud de comentarios. En 2014, Credit Suisse se convirtió en el banco más grande en 20 años en declararse culpable de un cargo penal en EE. UU. y acordó pagar una multa de 2500 millones de dólares a las autoridades por ayudar a los estadounidenses a evadir impuestos en una conspiración que duró décadas. Fue uno de una serie de escándalos que sacudieron al segundo prestamista más grande de Suiza y contribuyeron a que se viera obligado a «caer en los brazos «de UBS. El año pasado se declaró culpable de defraudar a los inversores por un préstamo de 850 millones de dólares a Mozambique destinado a pagar una flota pesquera de atún, y en junio el banco fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no evitar el lavado de dinero por parte de una banda búlgara de traficantes de cocaína.
